如何在几分钟内识别出欺诈的加密代币/币种

想成为一个识别骗局加密代币的专家吗？如果是的话，请查看本文中提到的这些简单方法，以保护自己免受骗子的侵害。

无论何处存在巨大的需求和资金流入，都存在骗局的可能性。在市值超过1万亿美元的加密货币行业，近年来骗子的参与非常大。

根据chainalysis的数据，2022年是自加密货币诞生以来最大规模的加密货币被黑客攻击的一年。此外，黑客从各个平台盗取了38亿美元。

作为一名知情投资者，了解和识别加密货币领域中的骗局是至关重要的。因此，您可以避免陷入骗子的陷阱，并在您认识的人中间增加意识。

首先，让我们了解一下什么是加密货币骗局，但如果您已经了解并且想要了解帮助您识别它们的工具，请查看下面的表格！不过，请不要忘记阅读接下来的文章，以了解如何自己识别骗局加密代币/币种！

工具	显著特点
token sniffer	实时监控代币的安全威胁
honeypot.is	识别潜在的蜜罐骗局代币
coinmarketcap	实时代币数据，社区活动，交易所
etherscan	检测抛售、创始人活动、声誉

什么是加密货币骗局？

那么，加密货币骗局是什么？基本上，加密货币骗局涉及欺诈行为或计划，以获得经济利益。此外，在大多数情况下，这类骗局的受害者会把他们宝贵的加密资产损失给骗子。

由于加密项目及其代币的普及，吸引了数百万新用户进入这个领域。因此，骗子们发现用不了解加密货币领域的初学者很容易上当。因此，了解最好的加密平台并使用安全的加密钱包是值得的。

此外，骗子们试图诱捕毫不怀疑的人的方式有很多，从加密水龙头到甚至假冒的加密应用程序！关键是要保持警惕！

值得注意的是，假冒或骗局加密代币是最常用的误导初学者并逃走带走他们钱的方法之一。在这种情况下，骗子们通过承诺巨额回报来说服用户投资。

但是他们是如何操作这样的骗局的呢？现在让我们深入了解。

骗局代币是如何运作的？

骗子的主要动机是说服用户购买大量的骗局代币。为此，他们主要使用的策略包括拉毛方法。

那么，什么是拉毛？让我们立即了解一下！

拉毛是一种加密货币骗局，开发者或团队放弃项目并带着投资者的资金逃走。最后，在此过程之后，投资者将手中的加密代币变得毫无价值☹️。

骗子们最初会推高代币价格，以在投资者中制造恐慌错过（fomo）的情绪。因此，代币价格在几个小时内大幅上涨。

最终，一旦该代币达到特定价格，开发者就会抛售他们所有的代币。结果，代币的价格在几秒钟内崩盘至接近零，让其他投资者的资金损失殆尽。

2021年，最引人注目的拉盘抛售案例之一是squid game（squid）代币。这个受到流行netflix系列影响的加密代币，在开发者带着投资者的资金逃跑后崩盘。

⚠️总体而言，这次拉盘抛售导致用户资金损失了3.3百万美元！

综上所述，识别此类骗局加密代币并远离它们非常重要。

如何识别骗局代币？

您可以按照以下方法识别来自加密领域的骗局代币：

#1. 研究项目

加密代币的实际价值在于未来的潜力。因此，研究开发者提出的使命和目标。

此外，检查项目发行的代币的使用案例。真正的项目具有实际和明确的用例。如果您发现某些加密代币提供了无逻辑的使命，避免投资这样的代币将是更好的选择。

此外，查看项目的主要投资者的详细信息。如果一个知名投资者或投资公司是主要投资者，那么它不太可能是一个骗局。

#2. 检查团队及其历史

核心团队是任何未来成功的加密项目的核心支柱。大多数加密犯罪是由匿名创始人和团队成员进行的。

确保团队成员在加密领域有工作经验。此外，检查他们在linkedin、x或discord平台上的活跃资料。

如果您是加密领域的初学者，我建议不要参与不提供有关创始人和团队信息的项目。但请注意，仅凭这一因素不能保证项目的可信度。

#3. 阅读白皮书

白皮书为特定的加密项目提供了深入的细节。您可以从项目的网站或coinmarketcap或coingecko等平台上阅读白皮书。

典型的白皮书涵盖了项目的目标、时间表和其他重要方面。您可以在没有任何技术专长的情况下对白皮书进行基本检查。没有白皮书的项目可以被视为一个红旗。

可疑的白皮书其他特征包括：

• 语法错误
• 拼写错误
• 剽窃
• 不专业的设计和布局
• 术语使用过度

编写一个精心制作的白皮书需要时间、精力和技术专长。因此，您可以很容易地发现假项目白皮书中的缺陷。

#4. 检查交易所上市情况

大多数知名交易所在上市新代币之前会进行严格的审核。例如，要在币安上市新代币，项目的创始人或首席执行官必须填写详细的表格。

提交此表单后，专家团队会对项目进行彻底审核。最终，在满足所有条件后，binance会将该代币上市。这个验证过程本身就消除了大量的欺诈加密代币。

考虑到这一点，您可以检查新代币是否在知名交易所（例如binance，coinbase exchange和kraken等）上市。总的来说，对于初学者来说，最好选择在所有前5个中心化加密交易所（cexs）上市的代币。

#5. 检查代币流动性

简单来说，代币流动性是指将加密货币转换为另一种代币或现金的便利程度，而不会影响市场价格。假设您出售大量代币，总体价格不应显著下降。

您可以在uniswap或其他去中心化交易所（dexs）上检查代币的流动性。这些数据将为您提供有关加密代币流动性的确切了解。

让我们以ape in代币为例。如果您尝试购买此代币，它将显示“流动性不足”。最好远离这种不流动的代币。

流动性差的加密货币在有需求时很难出售。因此，即使您下达了卖单，该订单也将未执行。

#6. 研究社交媒体活动

社交媒体平台是推广欺诈加密代币的主要工具。检查它们提供的营销策略。

大多数欺诈项目关注的是金钱方面，而不是技术和愿景。例如，他们的页面突出显示了大量筹款和潜在增长。

您还可以检查它们在主要社交媒体平台上是否有经过验证的账户。大多数拉盘骗子不会花费太多时间、金钱和精力来验证他们的在线账户。

此外，拥有大量虚假粉丝的账户也是欺诈代币的标志。确定粉丝真实性的最佳方法是检查其最新帖子的互动情况。例如，一个拥有一百万粉丝但互动很少的账户可以被视为红旗。

免费赠品是骗子吸引新用户的另一个重要营销策略。因此，最好避免提供大量免费奖励、礼品卡或代币的项目。

#7. 考虑加密货币的价格和交易量

如果您观察欺诈加密代币的价格模式，将会出现巨大的价格波动。此外，您还可以在某些时间发现不规则的交易量。

您可以使用简单的图表平台轻松发现这些价格和交易量的巨大波动。例如，您可以在tradingview上搜索代币图表，以获取历史价格和交易量的变动。

例如，squid game（squid）代币的价格在几天内从1美分飙升到超过2800美元。最后，这种欺诈代币的价格在几秒钟内崩溃到几乎零。

简而言之，避免选择价格和交易量突然和极端波动的代币。

#8. 检查代币经济学

代币经济学基本上是加密代币的经济学。因此，你可以了解到关键的组成部分，例如代币供应、实用性、分发等等。

如果创始人和团队成员持有大部分的代币供应，那存在着巨大的风险。假设他们出售所有持有的代币，那么代币的价格将会崩溃至零。

你可以使用coingecko或coinmarketcap等平台快速查看加密代币的简单经济学。此外，如果你想查看详细的经济学，可以阅读相关的白皮书。

同时阅读： 保持数字经济领先的加密货币播客

识别骗局代币的工具

此外，你也可以使用一些工具来查找骗局加密代币。敬请关注！

#1. 代币嗅探器

代币嗅探器可以让你监控加密代币的实时活动。这种主动监控有助于检测所选代币周围的潜在安全威胁。

此外，你还可以对底层区块链的智能合约进行详细检查。截至撰写本文时，代币嗅探器支持13个知名的区块链网络。

主要数据包括：

• 持有者分析：所有持有者及其持有百分比的详细信息。
• 流动性分析：包括主要加密交易所中的代币流动性。
• 合约分析：提供代币合约源代码的验证详情。
• 交换分析：说明代币是否可以在市场上出售。

代币嗅探器易于使用，只需输入代币的名称或合约地址，你就能在几秒钟内获取有关该代币的所有重要信息。

#2. honeypot.is

honeypot.is可以帮助你识别可能作为诱饵骗局的代币。简单来说，这种骗局涉及到骗子联系人们，以提供他们的加密钱包访问权限作为回报。因此，仅仅拥有一个安全的加密钱包是不够的！

honeypot.is提供以下信息：

• 在uniswap和sushiswap等主要交易所中的流动性情况。
• 代币的源代码。
• 买入和卖出限制。

你可以使用honeypot.is来检查一个代币地址是否是诱饵🍯，只需粘贴合约地址即可。此外，该工具可帮助你检测以太坊和币安智能链（bsc）网络的骗局可能性。

#3. coinmarketcap

2020年被币安收购的coinmarketcap是加密货币领域中值得信赖的名字之一。这是一个必备平台，可以帮助您研究项目和加密货币。

该平台提供有关代币价格、市值和交易量的实时数据。此外，您还可以查看代币的总量、最大量和流通量。

此外，您还可以检查社区活动，以发现项目周围的任何可疑活动。此外，您还可以找到代币的合约地址、网站、白皮书、审计报告等信息。

coinmarketcap还提供了列出特定代币的交易所的名称。该列表包括代币的交易量和流动性评分。

#4. etherscan

由以太坊提供支持，etherscan是一个可靠的区块链浏览器。您可以使用此工具查看有关代币的详细信息。

您可以使用此工具检测加密货币的大额卖出。此外，您还可以查看与该代币项目相关的创始人活动。这些数据有助于识别潜在的诈骗行为，如抛弃项目。

此外，您可以查看评论部分，以检查可能存在的诈骗可能性。此外，etherscan还可以帮助您识别黑客发送被盗资产的钱包。

最重要的是，该工具具有信誉选项，用于向用户提供关于代币可信度的信息。信誉类型包括：

• 未知
• 中立
• 正常
• 可疑
• 不安全
• 垃圾邮件

具有未知和中立信誉的代币符合一些可信要求，并且没有明显的红旗。相比之下，正常信誉满足大部分真实代币的要素。然而，这并不能百分之百地保证无条件地信任该代币。

具有可疑、不安全和垃圾邮件信誉的代币存在欺诈、诈骗、垃圾邮件或网络钓鱼的报告。最好避免属于这种信誉的代币。

最后的话

没有单一的因素可以帮助您找到欺诈的加密货币代币。然而，您可以结合本文中讨论的所有方法来识别欺诈项目及其代币。

总之，避免听起来过于美好而不切实际的项目。最重要的是，不要让错失机会的恐惧破坏您的精神和财务安宁。

接下来，了解如何选择正确的加密货币借贷平台，参考：最佳加密货币借贷平台。